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3家网店6年游戏点卡销售总额达250余亿元!

  【解说】10月29日,记者从上海警方获悉,近日,警方侦破沪市首例以销售游戏点卡为幌,非法从事资金汇兑的“”案件,抓获犯罪嫌疑人20余名,捣毁非法网络汇兑平台3个,查获价值2000万元(人民币,下同)的未兑付游戏点卡,涉案金额250余亿元。

  经查,自2015年10月以来,以犯罪嫌疑人万某、黄某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,自行搭建境外服务器,并在未取得国家有关部门批准的情况下,私自架设非法网络换汇平台,招揽境内外汇兑客户,为他人提供本外币的汇兑服务。

  以境外汇兑客户为例,客户可根据网站客服引导,将外币转入客服指定的境外游戏点卡经销商账户。犯罪团伙从境外经销商获取游戏点卡和密码后,将上述点卡出售给境内的游戏点卡经销商,变现为人民币,并在扣除5%至10%不等的手续费后,再将剩余资金转入境外汇兑客户指定的国内账户。

  游戏币的属性是更加便于洗钱来操作的,主要是它一个是受众多市场广流通性强,还有一个市场监管是有缺失的。基本上是通过卡密的形式,转移游戏币的持有的状态,那么通过一个互联网一个Excel文件就可以完成,它非常有利于洗钱的操作。

  【解说】据国家外汇管理局上海分局工作人员叶铭介绍,个人通过此类非法网络换汇平台进行本外币汇兑的行为涉嫌违法,需承担相应法律责任。

  非法买卖外汇,它是严重扰乱了我们国家正常的外汇管理秩序,然后如果严重的话,还会危害到我们国家金融稳定和金融安全,因为大量的资金,在监测体系外它在流动循环。

  【解说】下阶段,上海警方将持续紧盯犯罪等重大风险型经济犯罪,力求做到同类犯罪集中打、有组织犯罪深化打、新型犯罪攻坚打、警力资源统筹用,全力捍卫沪市经济金融安全稳定。

  通过类似的犯罪手法,进行一个非法汇兑的钱庄的线索以及案件,会在后期进行批量打击。

标签: 网店之家
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